 |
|
|
|
|
|
הודעות הדובר
|
|
 |
|
יוני - 2004 |
|
|
|
|
|
תאריך עדכון : 20/06/2004
|
|
|
|
במסגרת פעילותה של היחידה לפיקוח כנגד הלבנת הון: אגף שוק ההון פרסם את דוח הפעילות של היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע לשנת 2003
|
אגף שוק ההון פרסם באתר האינטרנט של משרד האוצר את דו''ח הפעילות של היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע, בגין שנת 2003. הדוח מפורסם במסגרת פעילותה של היחידה לפיקוח כנגד הלבנת הון באמצעות נותני שירותי מטבע.
מהדו''ח עולה כי בשנת 2003 הושם דגש מיוחד על הסדרת הענף בכל הקשור לרישום והקמה של מאגר נותני שירותי מטבע בישראל, כתשתית חיונית לפעילות העתידית וביישום אכיפת החוק.
391 עסקים השלימו את הליך הרישום והם מפעילים 456 סניפים ברחבי הארץ.
בשלהי שנת 2003, נטלה היחידה חלק במבצע רחב היקף אשר חשפה רשת חלפנים, שנחשדו בביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, אייל בן-שלוש, מסר כי במהלך שנת 2004 מושם דגש על פעילות אכיפה וביקורת וזאת במסגרת ההסדרה הנדרשת מיישום החוק וכן כחלק ממהלך אכיפה רחב היקף של כלל רשויות החוק בזרועות הכלכליות של ארגוני הפשע בישראל.
כן הושם דגש על יצירת קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם גופי אכיפה אחרים ורשויות אחרות (משרד המשפטים ופרקליטות המדינה, הרשות לאיסור הלבנת הון, מס הכנסה ומע''מ, המפקח על הבנקים ומשטרת ישראל) לצורך העמקת הפיקוח והסדרת הענף.
במאי 2002 נכנס לתוקפו החוק לאיסור הלבנת הון ומדינת ישראל הצטרפה למאבק הבינלאומי בהלבנת הון, אשר משמש למימון פעילויות טרור ופשע.
בעקבות החוק הותקנו צווים המטילים חובות זיהוי, דיווח ושמירת מסמכים על גופים פיננסיים שונים (בנקים, חברות ביטוח, קופ''ג, מנהלי תיקים ונותני שירותי מטבע). בינואר 2002 הוקמה הרשות לאיסור הלבנת הון ובסוף 2002 הוקמה באגף שוק ההון היחידה לנותני שירותי מטבע, במטרה להסדיר, לפקח ולאכוף את הוראות החוק וצו איסור הלבנת הון תשס''ב-2002.
בעקבות פעילות ענפה זו החליט הארגון הבינלאומי לפיתוח וקידום המלחמה בהלבנת הון (FATF) להסיר את שמה של מדינת ישראל מרשימת המדינות שאינן משתפות פעולה בתחום המלחמה בהלבנת הון למשך שנת ניסיון, ובספטמבר 2003 הוצאה ישראל באופן סופי מהרשימה השחורה ומרשימת המדינות במעקב.
חוק איסור הלבנת הון קובע כי ביצוע פעולות להלבנת הון הוא עברה פלילית שבצדה קבועים עונשי מאסר וקנסות כספיים גדולים.
בין שאר התחומים הפיננסים בהם מטפל החוק, הוסמך הממונה על שוק ההון והמפקח על הביטוח כרשם נותני שרותי מטבע (חלפנים).
במסגרת זאת פועלת יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע לרישום, הקמה, תפעול ועדכון מרשם נותני שירותי מטבע בארץ, הטמעת הוראות החוק והצווים בנהלי העבודה אצל הגופים המפוקחים, הנפקת תעודות רישום לנותני שירותי מטבע, פיקוח ואכיפת הוראות החוק והצו לאיסור הלבנת הון אצל נותני שירותי מטבע וביצוע ביקורות לבדיקת קיום הוראות החוק והצו לאיסור הלבנת הון.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|